Головна сторінка Інтернет-ресурси 22 вересня 2019
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

















« Вересень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рік



Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій"
31.07.2015 | 17:12 | версія для друку

Міністерство фінансів України повідомляє про розробку проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій» (далі – проект Наказу).

Цей проект Наказу розроблений на виконання вимог статей 6, 17 та 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набрав чинності 6 лютого 2015 року.

Зважаючи на викладене, до статті 17 Закону внесено такі зміни:

розширюються повноваження Держфінмоніторингу при прийнятті рішення або доручення про зупинення чи поновлення фінансових операцій;

збільшується обсяг обов’язків та прав суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

збільшується загальний строк зупинення фінансових операцій.

Крім того, в Законі змінено статтю, відповідно до якої Держфінмоніторингу надано право доручити суб’єкту первинного фінансового моніторингу зупинити чи поновити проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції.

У зв’язку з цим, на виконання пунктів 17, 18 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п’ятої статті 17 та абзацу 3 частини третьої статті 23 Закону та враховуючи необхідність приведення нормативно-правових актів у відповідність із новою редакцією Закону в цілому, Держфінмоніторингом розроблено проект наказу, яким встановлено процедуру прийняття Держфінмоніторингом рішень про зупинення та поновлення фінансових операцій.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань можна надсилати упродовж одного місяця з дати оприлюднення проекту на адресу:

Міністерства фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, kornytskyi@minfin.gov.ua;

Державної служби фінансового моніторингу України: вул. Білоруська, 24 м.Київ, 04655, consultant@sdfm.gov.ua;

Державної регуляторної служби України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100