Головна сторінка Інтернет-ресурси 22 вересня 2019
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

















« Вересень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рік



Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів з питань фінансового моніторингу"
23.07.2015 | 18:43 | версія для друку

Міністерство фінансів України повідомляє про розробку проекту наказу Міністерства фінансів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів з питань фінансового моніторингу» (далі – проект Наказу).

Цей проект Наказу розроблений на виконання вимог статей 6, 14, 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набрав чинності 6 лютого 2015 року.

Відповідно до абзацу 2, 3 частини 10 статті 6 Закону суб'єкти державного фінансового моніторингу, які виконують функції державного регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, встановлюють кваліфікаційні вимоги щодо відповідальних працівників відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також вимоги щодо перевірки суб'єктами первинного фінансового моніторингу відповідності кваліфікаційним вимогам кандидатів на посади відповідальних працівників та Нормативно-правовими актами, можуть встановлювати вимоги щодо бездоганної ділової репутації відповідального працівника.

Згідно з пунктами 5, 11 частини другої статті 14 Закону суб'єкти державного фінансового моніторингу зобов'язані:

проводити перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників та організації професійної підготовки інших працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення фінансового моніторингу;

вживати відповідно до законодавства заходів щодо перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюватимуть чи здійснюють управління, мають намір набути істотну участь (або є кінцевими вигодоодержувачами) у суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до статті 18 Закону спеціально уповноважений орган (Держфінмоніторинг) забезпечує у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу

Реалізація даного наказу надасть змогу врегулювати питання встановлення кваліфікаційних вимоги до відповідальних працівників відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що згідно з вимогами Закону врегульовуються нормативно-правовими актами суб’єктів державного фінансового моніторингу.

Перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу, здійснює Держфінмоніторинг у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України

У зв’язку з вищевикладеним, з метою забезпечення виконання норм Закону суб’єктами державного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим органом розроблено проект Наказу.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань можна надсилати упродовж одного місяця з дати оприлюднення проекту на адресу:

Міністерства фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, kornytskyi@minfin.gov.ua;

Державної служби фінансового моніторингу України: вул. Білоруська, 24 м.Київ, 04655, consultant@sdfm.gov.ua;

Державної регуляторної служби України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100