Головна сторінка Інтернет-ресурси 22 вересня 2019
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

















« Вересень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рік



Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення"
23.07.2015 | 18:19 | версія для друку

Міністерство фінансів України повідомляє про розробку проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» (далі – проект Наказу).

Цей проект Наказу розроблений на виконання вимог статей 6, 10, 12, 17 та 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набрав чинності 6 лютого 2015 року.

Зважаючи на викладене, з метою удосконалення та приведення наказу Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» у відповідність із вимогами Закону Міністерством фінансів України розроблено проект наказу.

Проектом наказу передбачається:

затвердити форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкцію щодо їх заповнення.

Прийняття проекту наказу надасть можливість:

привести форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкцію щодо їх заповнення у відповідність із вимогами законодавства;

вдосконалити структуру форм обліку та подання інформації, що сприятиме полегшенню їх заповнення суб’єктами первинного фінансового моніторингу та зменшенню кількості помилок;

вдосконалити процедуру обліку суб’єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

вдосконалити облік Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань можна надсилати упродовж одного місяця з дати оприлюднення проекту на адресу:

Міністерства фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, kornytskyi@minfin.gov.ua;

Державної служби фінансового моніторингу України: вул. Білоруська, 24 м.Київ, 04655, consultant@sdfm.gov.ua;

Державної регуляторної служби України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100