Головна сторінка Інтернет-ресурси 22 вересня 2019
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

















« Вересень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рік



Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України"
22.04.2015 | 14:31 | версія для друку

Міністерство фінансів України повідомляє про розробку проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України» (далі – проект Наказу).

Цей проект Наказу розроблений на виконання вимог статей 6 – 9, 14, 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набрав чинності 6 лютого 2015 року.

Проектом Наказу встановлені загальні вимоги до організації та проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до пункту 8 частини першої статті 14 Закону, здійснюється Держфінмоніторингом, а саме, суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

Положенням врегульовані такі питання:

призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

розроблення правил та програми здійснення фінансового моніторингу;

здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів;

управління ризиками;

виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

зупинення фінансових операцій;

проведення внутрішніх перевірок;

підготовки персоналу суб’єкта (відокремлених підрозділів).

Відповідно до пункту 2 розділу X Закону визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зв’язку з чим проектом Наказу пропонується визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року № 561 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за № 1274/23806;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19 липня 2010 року № 113 «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 року за № 716/18011;

наказ Міністерства фінансів України від 24 грудня 2013 року № 1118 «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за

проведення фінансового моніторингу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за № 108/24885.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань можна надсилати упродовж одного місяця з дати оприлюднення проекту на адресу:

Міністерства фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, kornytskyi@minfin.gov.ua;

Державної служби фінансового моніторингу України: вул. Білоруська, 24 м.Київ, 04655, consultant@sdfm.gov.ua;

Державної регуляторної служби України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.

 

 

 

Заступник Міністра                                                                      О. МАКЕЄВА

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100