Головна сторінка Інтернет-ресурси 16 вересня 2019
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

















« Вересень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рік



Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій"
03.03.2015 | 11:31 | версія для друку

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство фінансів України повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».

Проект Наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства: http://www.minfin.gov.ua.

Проект наказу спрямований на забезпечення інформування суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених) Держфінмоніторингу на його запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу.

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі – Порядок надання інформації).

Відповідно до Порядку надання інформації, суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених) повідомлятимуть Держфінмоніторинг, на його запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, про фінансові операції, які виявляються протягом періоду відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, або надаватимуть довідку про відсутність таких операцій.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань стосовно змісту регуляторного акта надавати протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту наказу за такими адресами:

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, е-mail: maksymenko@minfin.gov.ua;

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, е-mail: www.dkrp.gov.ua

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100