Головна сторінка Інтернет-ресурси 22 вересня 2019
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

















« Вересень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рік



Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення"
25.02.2015 | 12:12 | версія для друку

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство фінансів України повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій».

Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства: http://www.minfin.gov.ua.

Метою проекту Наказу є забезпечення виконання вимог пункту 16 частини другої статті 18  Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Впровадження проекту наказу дасть можливість налагодити механізм повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судові рішення.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, стосовно змісту регуляторного акта надавати протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту наказу за такими адресами:

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського,  12/2, е-mail: maksymenko@minfin.gov.ua   ;

Державну регуляторну службу України, 01011, Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11, е-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100