Головна сторінка Інтернет-ресурси 22 вересня 2019
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

















« Вересень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рік



Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу"
24.02.2015 | 12:46 | версія для друку

Міністерство фінансів України повідомляє про розробку проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу»  (далі – проект наказу).

Цей проект наказу розроблений з метою приведення нормативно-правового акту міністерства у відповідність до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 №1702-VII, зокрема в частині врегулювання процедури проведення Держфінмоніторингом перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

Даним проектом наказу пропонується:

- затвердити Порядок проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, яким передбачено норми щодо організації та підготовки проведення перевірок та питання, що ними охоплюються, механізми проведення планових і позапланових, а також безвиїзних перевірок та описана процедура оформлення результатів перевірок.

- визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 05.01.2012 № 5 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 348/20661 (із змінами).

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань можна надсилати упродовж одного місяця з дати оприлюднення проекту на поштову адресу розробника (Державна служба фінансового моніторингу України): вул. Білоруська, 24 м.Київ, 04655; Міністерству фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100