Головна сторінка Інтернет-ресурси 16 вересня 2019
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

















« Вересень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рік



Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України "Деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України"
16.02.2015 | 09:51 | версія для друку

Міністерство фінансів України повідомляє про розробку проекту наказу Міністерства фінансів України «Деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України»  (далі – проект наказу).

Цей проект наказу розроблений з метою усунення невідповідностей наказів Міністерства фінансів України від 11 березня 2011 року № 339 (зі змінами), від 21 червня 2011 року  № 739 до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 №1702-VII, в частині притягнення суб’єктів первинного фінансового моніторингу до відповідальності за порушення ними вимог законодавства у зазначеній сфері. Даним проектом наказу пропонується:

-          Затвердити:

Порядок розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій, який визначає зокрема: підстави для застосування санкцій у разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства; перелік осіб, уповноважених приймати рішення щодо застосування санкцій; процедуру оформлення постанови про накладення штрафу або про закриття провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства, а також порядок і строки сплати штрафу;

Положення про Комісію Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яким передбачені завдання, функції Комісії, а також порядок розгляду нею справ про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог зазначеного Закону та/або нормативно-правових актів.

-        Визнати такими, що втратили чинність накази Міністерства фінансів України від 11 березня 2011 року № 339 (зі змінами), від 21 червня 2011 року  № 739.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань можна надсилати упродовж одного місяця з дати оприлюднення проекту на поштову адресу Державній службі фінансового моніторингу України): вул. Білоруська, 24 м.Київ, 04655; Міністерству фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.

 

 

 

Заступник Міністра

фінансів України                                                                             Д. О. Фудашкін 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100